役員報酬変更の株主総会議事録のテンプレート
役員報酬変更の株主総会議事録のテンプレート（雛形）はこちらから保存できます。（パスワードは、「biz321」です。）
株式会社で取締役など役員の報酬を経費として処理する場合などのために作成する文書です。
留意事項
- 株主総会を開催した日付を時間を記入します。
- （１）議決権のある当会社の株主総数、（２） 議決権のある発行済株式総数、（３） 総株主の議決権の数、 （４）出席株主の数（委任状による者も含む）、（５） この議決権のある持株総数、（６） この議決権の総数、（７） 出席取締役、（８） 議事録作成者を、（９）議長となった取締役の氏名を記入。定款に別段の定めがなければ 株式１株につき１個の議決権を有するのを原則です。
- 変更する役員の報酬金額および支給を開始する年月ならびに変更前の報酬金額を書く。
- 報酬を変更する理由を書く。（業績悪化、仕事が増えて収益が向上したなど）
- 株主総会を閉会した時間を書く。
- 議事録を作成した日にちと会社名を記入し、出席した取締役に署名押印してもらいます。